Bắt giữ Tổng giám đốc công ty Thiên Ân Phát chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Ngày 11/8, Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can, tạm giam đối với Huỳnh Thị Hạnh Phúc (SN 1980, Tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng địa ốc bất động sản Thiên Ân Phát) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ vụ án cho thấy, tháng 12/2017, Phúc ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 3 thửa đất có tổng diện tích 7.276,8m2 đất trồng cây lâu năm tại phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM.

Tuy chưa chuyển mục đích sử dụng đất và chưa thực hiện các thủ tục lập dự án, phân lô tách thửa theo quy định của pháp luật, nhưng Phúc vẫn lập sơ đồ phân lô đất nền dự án khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2 gồm 77 nền đất, mỗi nền từ 50 đến 80m2.

Công an bắt giữ Huỳnh Thị Hạnh Phúc

Thông qua công ty bất động sản T.Đ, từ tháng 12/2017 đến tháng 6/2018, Phúc ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 77 nền đất này cho 65 khách hàng, cam kết trong vòng 8 tháng sẽ thực hiện công chứng chuyển nhượng. Công ty bất động sản T.Đ thu của khách hàng 98 tỷ đồng, đã thanh toán cho Phúc hơn 77,5 tỷ đồng.

Ngày 22/6/2018, 3 thửa đất mà Phúc nhận chuyển nhượng hợp thành một thửa đất, gọi là thửa đất 1344, chuyển mục đích sử dụng thành 6.824,3m2 đất ở và 452,5m2 đất trồng cây lâu năm, báo VnExpress đưa tin.

Dù đã chuyển nhượng hết các nền đất cho khách hàng, tháng 11/2018, Phúc lại ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thửa đất 1344 cho ông N.C.T (có công chứng) với giá 16 tỷ đồng. Ông T. sau đó thế chấp thửa đất này vay tiền 110 tỷ đồng của ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chi nhánh Xuyên Á.

Với thủ đoạn tương tự, Phúc tiếp tục sử dụng pháp nhân công ty cổ phần Xây dựng địa ốc Bất động sản ký hợp đồng chuyển nhượng 3/77 nền đất cho người khác, dẫn đến việc 1 nền đất được Phúc chuyển nhượng cho 2 khách hàng.

Người dân vây công ty Thiên Ân Phát

Tháng 4/2019, Phúc lại ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng thửa đất 1344 cho ông N.H.H với giá chuyển nhượng 160 tỷ đồng, cam kết 3 tháng sau sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất cho ông H. tại phòng công chứng. Tin tưởng Phúc là bạn học cũ, ông H. đã đặt cọc cho Phúc 40 tỷ đồng. Số tiền này, Phúc đã chiếm đoạt và chi tiêu cá nhân.

Đến hạn phải giao nền đất, công chứng hợp đồng chuyển nhượng nền đất cho các khách hàng theo thỏa thuận, Phúc lại lấy nhiều lý do để kéo dài thời gian giao đất, ký hợp đồng chuyển nhượng hoặc yêu cầu khách hàng ký thanh lý hợp đồng rồi sẽ trả tiền mà khách hàng đã thanh toán mua nền đất cộng với lợi nhuận. Tuy nhiên, sau khi khách hàng ký thanh lý hợp đồng, Phúc không trả tiền hoặc trả từng ít một.

Ngoài khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2, Công an TP.HCM xác định Huỳnh Thị Hạnh Phúc còn tự lập các dự án khu dân cư Nguyễn Xiển 1, Nguyễn Xiển 2, Nguyễn Xiển 3, Long Thuận, Long Thạnh Mỹ (thuộc quận 9) và dự án khu dân cư Linh Xuân, thuộc quận Thủ Đức khi chưa có quyền định đoạt đối với các thửa đất.

Sau đó, Phúc tự lập dự án khu dân cư, phân lô đất nền để ký các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất nền dưới dạng đất ở với hơn 200 cá nhân để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, theo báo Công an TP.HCM.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.