Trinh sát kể chuyện triệt phá đường dây đánh bạc quy mô 65 tỷ đồng

Đường dây đánh bạc quy mô hàng chục tỷ đồng

“Để có thể thâm nhập vào trụ sở “đầu não” của đường dây đánh bạc, các trinh sát buộc phải ăn trực nằm chờ, hóa trang thành xe ôm, người nông dân… để theo dõi hoạt động của các đối tượng trong đường dây”, vị lãnh đạo phòng CSHS, Công an tỉnh Hà Nam nói mở đầu khi nhớ lại hành trình triệt phá đường dây đánh bạc “khủng” dưới hình thức game bài đổi thưởng.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, phòng CSHS, Công an tỉnh Hà Nam phát hiện tại các quán Internet hiện tượng đánh bạc qua game bài đổi thường trên các địa bàn huyện, xã diễn ra rất nhiều. Từ đó, hình thành lên các “sới bạc” online chơi xóc đĩa, tài xỉu, tôm cua cá, quay hũ... trong game.

Thông tin với PV, một trinh sát trực tiếp tham gia triệt phá đường dây đánh bạc chia sẻ: “Khi tiếp cận với đường dây đánh bạc này, các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn bởi các hình thức đánh bạc trong game rất đa dạng được thiết lập một cách tinh vi, sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để che mắt cơ quan chức năng”.

Do hình thức chơi và cách thức giao dịch dễ dàng người chơi chỉ cần một chiếc điện thoại di động thông minh, nạp tiền vào tài khoản thì có thể ngồi tại bất cứ đâu như nhà ở, nơi làm việc đều có thể tham gia đánh bạc nên các game trực tuyến thu hút hàng nghìn con bạc tham gia đặc biệt là thanh thiếu niên.

“Khác với các hình thức game thông thường khác, một đặc điểm khác khiến đánh bạc online trong đường dây này trở nên nguy hiểm đó là nhà phát hành game dễ dàng thao túng kết quả thắng thua bằng những thuật toán chi vào ứng dụng game khiến cho những người chơi tham gia hầu hết là thua. Với tâm lý, càng thua càng muốn gỡ, các con bạc tiếp tục nạp tiền để chơi dẫn đến số tiền tham gia cho game ngày càng lớn”, trinh sát phòng CSHS, Công an tỉnh Hà Nam nhớ lại.

Nhận thấy đây là vụ án đánh bạc với quy mô lớn, phức tạp, nhiều đối tượng tham gia, phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, đồng chí Phó Giám đốc - Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đồng thời xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Đột kích

Sau nhiều ngày điều tra, theo dõi mọi quy tắc hoạt động của đường dây đánh bạc, đến 17h ngày 30/6/2020, tổ công tác phòng CSHS phối hợp với Công an huyện Thanh Liêm bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính quán Internet Anh Dũng tại tổ dân phố Non, thị trấn Tân Thành, huyện Thanh Liêm, phát hiện quả tang Hoàng Thế Vũ (SN 1995) và Lại Đăng Tuấn Anh (SN 1995) cùng trú tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm đánh bạc dưới hình thức chơi game bài đổi thưởng.

Tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra hành chính và tiến hành khai thác tài khoản game của 2 đối tượng này và xác định được 2 đối tượng đã nạp tiền ảo vào tài khoản ngân hàng mang tên Trần Huy Đăng (SN 1998, trú tại xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, Hà Nam.

Qua điều tra, tài khoản ngân hàng này có kết nối với số điện thoại của Vũ Ngọc Thắng (SN 1992, trú tại tổ 2, phường Minh Khai, TP.Phủ Lý).

Qua công tác điều tra cơ bản, cơ quan công an xác định, Thắng là đối tượng cầm đầu của đường dây đánh bạc này. Theo đó, đối tượng Thắng làm đại lý của 04 game đánh bạc đổi thưởng trực tuyến là B29, Gamvip, Nagavip và M88 lấy tên đại lý là “Tổng game 247”. Thắng đã sử dụng Facebook tên Vũ Ngọc Thắng để quảng cáo cho đại lý Tổng game 247” giao dịch mua bán tiền ảo nhanh, giao dịch xuyên ngày đêm.

Quá trình xác minh xác định Thắng đã mua chứng minh nhân dân trên mạng Internet mang tên Trần Huy Đăng (SN 1998, trú tại xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) và thuế số điện thoại 0839.333333 là số điện thoại đẹp để làm số hotline giao dịch với người chơi, 09 tài khoản ngân hàng gồm Techcombank, MBbank, Vietinbank, BIDV, Vietcombank, Sacombank, Agribank, ACB, VIB và 02 ví điện tử momo số điện thoại 0986.046810, 0983.949429 giao dịch với người chơi mua bán tiền ảo cho người chơi đánh bạc.

“Tỷ lệ giao dịch mua bán tiền ảo của đại lý với người chơi là 80-85, tức là khi mua thì 100.000 đơn vị tiền ảo người chơi phải trả 85.000 đồng. Khi người chơi thắng muốn đổi từ tiền ảo sang tiền Việt Nam thì người chơi lại liên hệ với đại lý để đổi tiền theo tỷ lệ: 100.000 đơn vị tiền ảo được 80.000 đồng. Sau đó đại lý sẽ bán lại cho tổng đại lý với giá 100.000 đơn vị tiền ảo là 83.000 đồng. Như vậy cứ mỗi lần bán được cho người chơi 100.000 đơn vị tiền ảo đại lý lãi được 2.000 đồng, còn khi mua của người chơi thì cứ mua được 100.000 đơn vị tiền ảo đại lý sẽ lãi được 3.000 đồng”, vị lãnh đạo phòng CSHS, Công an tỉnh Hà Nam cho biết.

Điều tra mở rộng, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã bắt khẩn cấp tiếp 17 đối tượng liên quan đường dây của Thắng. Đồng thời thu giữ các tang vật có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của đường dây này gồm: 24 điện thoại di động các loại. Trong đó chiếc điện thoại Samsung Note 10 Vũ Ngọc Thắng sử dụng lắp sim số thuê bao 0839333333 để làm số hotline của đại lý, còn lại là điện thoại của các con bạc.

Đồng thời, cơ quan công an cũng thu giữ 260 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng của Vũ Ngọc Thắng do người chơi chuyển đến để mua tiền ảo và nhiều vật chứng có liên quan khác.

Căn cứ vào tài liệu điều tra (tài liệu sao kê lịch sử mua bán tiền ảo của đại lý tổng game 247), cơ quan công an xác định từ đầu năm 2020 đến thời điểm bị bắt giữ, Vũ Ngọc Thắng đã tổ chức cho khoảng 300 đối tượng đánh bạc trên địa bàn nhiều tỉnh, thành tham gia chơi bạc với tổng số tiền giao dịch lên đến 65 tỷ đồng.