Thủ đoạn tinh vi của đường dây đánh bạc 700 tỷ đồng vừa bị phá

Điều hành tinh vi

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cục Cảnh sát hình sự (bộ Công an) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Giang triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô cực lớn qua mạng internet.

Đối tượng cầm đầu được xác định do Nguyễn Văn Tình (SN 2001, trú tại phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu.

Đường dây này hoạt động trên trang bong88.com. Theo thống kê ban đầu, chỉ tính từ tháng 9/2020 cho đến thời điểm bị triệt phá, số tiền mà các đối tượng trong đường dây cá độ sử dụng để giao dịch lên tới trên 700 tỷ đồng.

Điều đáng nói, đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Tình tuy còn rất trẻ, nhưng đã điều hành đường dây hoạt động rất bài bản, chuyên nghiệp.

Mới 20 tuổi, nhưng Tình đã có cuộc sống vương giả, một bước lên xế hộp, xài đồ hiệu đắt tiền… Tình sẵn sàng "bao" bạn bè vui chơi tới bến nếu cảm thấy "thích", mà không cần phải đắn đo suy nghĩ. Dưới trướng của Tình có nhiều “đệ tử” phục tùng, đảm nhiệm công việc duy trì cho đường dây hoạt động xuyên suốt, thu về khoản “hoa hồng” khủng. 

Mỗi đối tượng “cấp dưới” được phân vai trò cụ thể, hưởng tiền công theo vị trí đảm nhận. Kẻ thì chuyên liên lạc với con bạc để “chốt” thắng – thua, kẻ thì thiết kế, vận hành trang web, hướng dẫn người chơi cá độ từ cách lập tài khoản, nạp tiền, quy đổi tiền ra điểm…

Các đối tượng luôn quảng cáo rằng, trang bong88.com là nhà cái lâu đời nhất tại Việt Nam, “nổi tiếng” với các loại các cược thể thao, ngoài ra, người chơi còn có thể chơi bài Poker và Casino… nhằm lôi kéo các con bạc tham gia.

Từ thời điểm nhiều tháng trước đó cho đến khi bị triệt phá, Nguyễn Văn Tình đang quản lý tài khoản cấp “siêu tổng đại lý” (Super Master) KF90 và tài khoản cấp “tổng đại lý” (Master) KF900D để tổ chức đường dây đánh bạc trực tuyến khắp từ Bắc tới Nam.

Trong đó, tài khoản cấp “siêu tổng đại lý” của Tình có trên 10 “tổng đại lý” ở các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh… Điển hình, Tình giao “tổng đại lý” (Master) KF9006 cho Nguyễn Khắc Thân.

Thân lại tiếp tục chia nhỏ ra thành tài khoản “Đại lý” (Agent) KF900600 để trực tiếp quản lý và chia ra thành nhiều tài khoản cá độ khác giao cho các đối tượng như: Nguyễn Đình Nhâm (Member) KF90060000, Nguyễn Khắc Thụy (Member) KF900600001, Nguyễn Văn Chương (Member) KF900600003 “cầm trịch”… Từ đây, các đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang bong88.com.

Số tiền thắng - thua sẽ được các đối tượng thanh toán trực tiếp vào thứ Hai hàng tuần, qua tài khoản ngân hàng.

Thua nhưng vẫn cứ lao vào

Những người chơi trong đường dây cá độ khủng này gồm nhiều thành phần khác nhau, có độ tuổi từ trẻ tới già, đến từ khắp các tỉnh, thành… Nhiều người khi đã ham “máu đỏ đen” thì cứ lao như thiêu thân, mặc dù cá cược chủ yếu là thua nhưng vẫn muốn tham gia. Hết lần này đến lần khác trắng tay mà mắt vẫn chưa sáng mắt ra. 

Trong khi đó, các đối tượng tổ chức đánh bạc thì tung ra rất nhiều chiêu trò để hút người chơi tham gia như chương trình khuyến mãi ở thời điểm cụ thể, cạnh tranh về tiền hoa hồng so với các đại lý đánh bạc khác…

Nếu muốn tham gia đường dây này, người chơi cần có tài khoản cá độ, sau đó nạp tiền thật rồi quy ra điểm, tương ứng với tỉ lệ quy ước mà nhà cái đặt ra. Khi rút tiền, các con bạc sẽ quy từ điểm (tiền ảo) ra thành tiền thật.

Mặc dù tổ chức đánh bạc với quy mô lớn nhưng đường dây này hoạt động rất tinh vi, kín kẽ, sẵn sàng xóa dấu vết nếu bị lực lượng chức năng chú ý. Chính vì vậy, không dễ dàng để thu thập chứng cứ tài liệu điện tử liên quan.

Sau một thời gian theo dõi di biến động của các đối tượng cũng như nắm bắt phương thức, thủ đoạn hoạt động của chúng, ban chuyên án quyết định "cất lưới" vào đầu năm 2021. Với quyết tâm triệt phá bằng được đường dây đánh bạc online nói trên, các tổ công tác được lệnh bí mật xuất quân, đồng loạt tiến hành bắt giữ các đối tượng liên quan, cũng như thu thập hàng loạt tài liệu liên quan đến hoạt động cờ bạc.

Tại thời điểm vụ án bị triệt phá, có 16 đối tượng đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm 3 ôtô, trên 200 triệu đồng, 10 điện thoại, 1 ipad, 1 laptop, 1 case máy tính, 4 thẻ ngân hàng, 1 modem wifi và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Hiện nay, vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng.