Đà Nẵng: Cảnh báo hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp của Lion Group

Lion Group còn có tên gọi khác là Lion Team, Lion Community vừa mới xuất hiện tại Đà Nẵng trong thời gian gần đây qua việc một số cá nhân kêu gọi, lôi kéo người dân tham gia.

Người muốn gia nhập Lion Group cần phải có thành viên trong tổ chức này giới thiệu, hướng dẫn mở tài khoản trên sàn giao dịch điện tử Fx trading markets tại địa chỉ “fxtradingmarkets.com”. Sau đó tạo thêm tài khoản để rút tiền và gửi tiền cho ban chuyên gia với số tiền tối thiểu 1.000 USD. Số tiền đầu tư được ban chuyên gia giao dịch giúp với cam kết lợi nhuận 0,8-1% mỗi ngày và 20-24% hằng tháng.

Người tham gia có thể tăng thêm thu nhập thông qua việc phát triển mạng lưới, đội nhóm của riêng mình. Theo đó, thu nhập của người tham gia sẽ tỷ lệ thuận với cấp bậc của bản thân, lượng thành viên kêu gọi tham gia Lion Group và số tiền giao dịch trong mạng lưới. Tổng cộng có 5 cấp bậc, từ Level 0 đến Level 4.

Thành viên trong tổ chức Lion Group giới thiệu, hướng dẫn mở tài khoản trên sàn giao dịch điện tử Fx trading markets

Công an TP Đà Nẵng cảnh báo, theo quy định pháp luật, chỉ có các tổ chức tín dụng và tổ chức khác được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản mới được hoạt động kinh doanh ngoại hối. Hiện nay, sàn Fx trading markes hay tổ chức Lion Group chưa được sự đồng ý của Ngân hàng Nhà nước nên các cá nhân đầu tư ngoại hối vào đây là không đúng quy định pháp luật.

Mặt khác, mô hình hoạt động, phát triển mạng lưới và cam kết lợi nhuận, trả thưởng của tổ chức Lion Group có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh đa cấp. Nhưng đến nay, chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên là Lion Group hay Lion Team, Lion Community được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, thực tế, những lợi nhuận, trả thưởng mà tổ chức Lion Group cam kết với nhà đầu tư bản chất là lấy tiền người sau trả cho người trước. Một khi không thu hút được nhà đầu tư mới, mạng lưới hoạt động của tổ chức Lion Group sẽ sụp đổ vì không đủ tiền để chi trả. Lúc đó, nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền.

Công an Đà Nẵng cảnh cáo, Lion Group hoạt động không tuân thủ đúng theo quy định pháp luật. Những rủi ro, nguy cơ phát sinh trong quá trình tham gia tổ chức Lion Group của người tham gia sẽ không được pháp luật bảo vệ. Người tham gia tiềm ẩn nguy cơ mất tiền và lộ, lọt dữ liệu cá nhân.

Trước tình hình trên, Công an Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường triển khai công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên và người dân về phương thức thủ đoạn hoạt động, nguy cơ tiềm ẩn của tổ chức Lion Group, không để bị lôi kéo, dụ dỗ, tham gia. Đồng thời khuyến cáo cán bộ, công nhân viên và người dân không tham gia hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp của tổ chức Lion Group.