Lật tẩy thủ đoạn của kẻ giả danh Giám đốc công ty xổ số

Nhiều người sập bẫy

“Thủ đoạn của các băng nhóm bán số lô, số đề vô cùng tinh vi, muôn hình vạn trạng. Chúng núp bóng dưới nhiều hình thức khác nhau để lừa đảo”, cán bộ phòng CSHS kể lại khi nhớ lại hành trình lật tẩy thủ đoạn của đối tượng chuyên lừa đảo bán số lô, số đề trên mạng xã hội để chiếm đoạt số tiền lên tới cả tỷ đồng.

Trước đó, vào khoảng đầu tháng 9/2020, phòng CSHS, Công an tỉnh Hà Nam liên tiếp nhận được đơn trình báo của công dân về việc bị đối tượng lừa đảo bán số lô, số để qua mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản. Mặc dù số lượng tiền bị chiếm đoạt của mỗi bị hại không lớn nhưng tính chất hành vi phạm tội của đối tượng rất nghiêm trọng. Đồng thời,  phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng rất tinh vi khi lợi dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở nhiều địa phong trong cả nước. Do vậy, sau khi tiếp nhận đơn trình báo, phòng CSHS, Công an tỉnh Hà Nam đã khẩn trương phân công các cán bộ chiến sĩ tập trung xác minh thông tin, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, biện pháp kỹ thuật tập trung điều tra, truy tìm đối tượng gây án.

“Việc đấu tranh với đối tượng thuộc đường dây lừa đảo qua mạng bằng hình thức bán số lô, số đề ảo này đặt ra không ít khó khăn cho công tác điều tra khi các đối tượng hoạt động có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, mọi giao dịch đều diễn ra trên các nền tảng mạng xã hội, không có căn cứ, liên hệ nào giữa đối tượng và những tài khoản ảo trên mạng. Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực trong công tác chuyên môn, sau thời gian dài theo dõi, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ sử dụng công nghệ cao, tổ điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã củng cố được chứng cứ buộc tội, đưa đối tượng ra ánh sáng”, cán bộ phòng CSHS, Công an tỉnh Hà Nam thông tin.

Đến ngày 16/9/2020, trên cơ sở các tài liệu điều tra thu thập được, phòng CSHS đã có đầy đủ tài liệu chứng cử để bắt giữ thủ phạm gây ra hàng loạt các vụ lừa đảo trên là Lê Thanh Đức (SN 1987, trú tại khu phố Đồng Phúc, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Quá trình khám xét, bắt giữ đối tượng cơ quan điều tra đã thu giữ số tiền 120.400.000d, 05 điện thoại di động, 05 giàn máy vi tính, 05 thẻ ngân hàng, 20 thẻ sim điện thoại là những vật chứng, công cụ liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng.

Thủ đoạn tinh vi

Quá trình đấu tranh Lê Thanh Đức đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Đức, khoảng thời gian từ tháng 01/2020, Lê Thanh Đức đã mua các tài khoản Facebook, mua tài khản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán số lô, số đề qua mạng Facebook, Zalo.

Hằng ngày, Đức sử dụng nhiều tài khoản Facebook, trong đó chủ yếu sử dụng tài khoản Facebook tên “Hong Phương Mai”, tài khoản Zalo đăng tải các thông tin giả, sai sự thật như: “Làm việc tại Hội Đồng Xổ Số chuyên cấp số chuẩn 100%”, “Giám đốc điều hành tại Công ty Xổ Số Kiến Thiết Thủ Đô” có thể cung cấp những số lô, số đề chuẩn xác 100%.

Đồng thời, để người xem tin tưởng, Đức tự tạo những hình ảnh tài khoản Zalo với các tên khác nhau nhắn tin với nội dung cảm ơn Đức đã cho số và trúng thưởng.

“Đức lấy lòng tin của khách hàng bằng cách tự tạo những tin nhắn phản hồi của khách hàng cảm ơn Đức đã cho số chuẩn và trúng thưởng… nhưng thực chất những con số này hoàn toàn là do Đức tự nghĩ ra mà không dựa trên bất kỳ căn cứ nào”, cán bộ phòng CSHS, Công an tỉnh Hà Nam chia sẻ.

Sau khi có kết quả xổ số, Đức sử dụng các con dấu mà Đức tự đặt làm thông qua quảng cáo trên mạng Internet, có nội dung: “Công ty cổ số kiến thiết miền Bắc”, “Hội đồng phê duyệt”, “Giám đốc Lê Đức Thịnh”, “Phạm Thanh Hải” đóng lên những tờ biên bản cho những số lô, số đề theo đúng kết quả xổ quay. Sau đó, đối tượng đăng lên Facebook, Zalo để người mua tin Đức có thể cung cấp được số lô, số đề chuẩn và chuyển tiền để mua số.

Đồng thời, Đức công khai các số điện thoại 0904.242.899, 0585.688.245, 0901.515.099 có sử dụng Zalo để người mua số lô, số đề liên hệ nhắn tin. Khi khách hàng liên hệ, Đức sẽ “chém gió” bản thân là “Giám đốc điều hành tại Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ Đô” để lấy lòng tin. Thấy khách đã “cắn câu, Đức sẽ gửi cho người mua “Bảng giá dịch vụ” do Đức tự làm ra, được thiết kế đánh máy có logo của công ty xổ số với giá tiền: “Bạch thủ lô - 5.000.000đ; Lô xiên 2 10.000.000d; Ba càng lô – 13.000.000đ; Bạch thủ đề - 20.000.000đ, Ba càng đề - 40.000.000đ”. Tinh vi hơn, Đức yêu cầu người mua chuyển tiền trước thông qua tài khoản ngân hàng ACB (Đức khai mua ở trên mạng xã hội Facebook), số tài khoản 4857677, mang tên Phạm Thanh Hải; sau đó Đức sẽ gửi những số lô, số đề ngẫu nhiên cho người mua. Khi kết quả xổ số không trùng với các số lô, số đề của Đức cho, người mua gọi điện, nhắn tin chửi thì Đức sẽ chặn số điện thoại, Zalo của người mua và chiếm đoạt số tiền người mua đã chuyển. Bằng phương thức gây án như trên, trong thời gian từ tháng 01/2020 đến ngày 16/9/2020, Lê Thanh Đức đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 60 bị hại ở nhiều tỉnh thành trong các nước với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Đức về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.