Phong toả tài sản của 762 công ty liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội vừa có thông báo tạm dừng biến động đối với tài sản, bao gồm: bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu… thuộc sở hữu của các bị can và cá nhân, công ty liên quan trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết việc phong tỏa này thực hiện theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an để phối hợp cung cấp thông tin tài liệu phục vụ điều tra, trong đó có nội dung ngăn chặn các tổ chức/cá nhân tẩu tán tài sản; thực hiện tạm dừng giao dịch chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp của các công ty trên địa bàn thành phố thuộc sở hữu của các bị can, cá nhân và công ty có liên quan trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Bị can Trương Mỹ Lan. Ảnh: Bộ Công an

Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã thông báo đến các cơ quan, đơn vị và đề nghị cá nhân, tổ chức có liên quan tạm dừng ngay mọi hoạt động liên quan đến việc giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp đối với cổ phần/phần vốn góp,… của các công ty trên địa bàn Tp.Hà Nội thuộc sở hữu của các bị can và cá nhân, công ty có liên quan trong vụ án.

Đặc biệt, có tổng cộng 762 công ty được cơ quan chức năng liệt kê. Trong đó, chiếm phần lớn là các công ty cổ phần và một số công ty trách nhiệm hữu hạn; có nhiều tên công ty bằng tiếng nước ngoài xen lẫn tên công ty bằng tiếng Việt; đa phần các công ty trên đều kinh doanh bất động sản và các lĩnh vực liên quan.

Trong số 762 công ty bị “đóng băng” tài sản được nhắc đến cũng có CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Công ty CP tập đoàn đầu tư An Đông;… và một cái tên có tiếng trên thị trường bất động sản, đó là Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 6 - Công ty CP (Cienco 6).

Trước đó, căn cứ kết quả điều tra, ngày 7/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan và 3 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019.

Bên cạnh đó, để phục vụ công tác điều tra, xác minh, Công an Tp.HCM cũng đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố rà soát, xác định và cung cấp thông tin các quyền sử dụng đất liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có nguồn gốc (hoặc không có nguồn gốc) Nhà nước. Theo danh sách đính kèm, 156 thửa đất này tập trung ở quận 1, 3, 5, 7, huyện Bình Chánh và Tp.Thủ Đức.

14 bị can, cá nhân liên quan đến vụ án bao gồm:

1. Trương Mỹ Lan (66 tuổi, ở Tp.HCM).
2. Trương Huệ Vân (34 tuổi, ở Tp.HCM).
3. Hồ Bửu Phương (50 tuổi, ở Tp.HCM).
4. Chu Lập Cơ (66 tuổi, ở Tp.HCM).
5. Chu Duyệt Hằng (28 tuổi, ở Tp.HCM).
6. Chu Duyệt Phấn (27 tuổi, ở Tp.HCM).
7. Trương Lập Hưng (36 tuổi, ở Tp.HCM).
8. Thái Thị Thanh Thảo (39 tuổi, ở Tp.HCM).
9. Ngô Thanh Nhã (66 tuổi, ở Tp.HCM).
10. Trương Thị Kim Lài (43 tuổi, ở Tp.HCM).
11. Kwok Hakman Oliver (68 tuổi, quốc tịch Úc).
12. Trương Vincent Kinh (tên gọi khác là Lâm Khắc Việt; 48 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ).
13. Nguyễn Phương Anh (39 tuổi, ở Tp.HCM).
14. Nguyễn Hữu Hiệu (53 tuổi, ở Tp.HCM).