Hơn 827 tỷ đồng “tiền bẩn”: Hành trình rửa tiền tinh vi của nữ đại gia Vũng Tàu
Từng là nữ đại gia nổi tiếng tại Vũng Tàu, Lâm Thị Thu Trà vừa bị TAND Tp.Phú Mỹ tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù vì cho vay lãi nặng và rửa tiền.
Buộc nộp lại hơn 895 tỷ đồng
Sau nhiều ngày xét xử, HĐXX TAND Tp.Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chiều 6/6 đã tuyên án bị cáo Lâm Thị Thu Trà (50 tuổi, ngụ Tp.Vũng Tàu), nữ đại gia từng gây chú ý trong nhiều hoạt động kinh doanh và trong giới giải trí, tổng cộng 14 năm 6 tháng tù: trong đó 2 năm tù về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, 12 năm 6 tháng tù về tội Rửa tiền.
Nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà (áo xanh) cùng 2 đồng phạm trong phiên tòa. (Ảnh: QH).
2 bị cáo khác là Đặng Thị Tuyết Lan (sinh năm 1966) và Lâm Vũ Việt Anh (sinh năm 1989), đồng phạm giúp sức cho Trà trong hoạt động cho vay nặng lãi lần lượt bị tuyên phạt 250 triệu đồng và 200 triệu đồng.
Ngoài án tù, bị cáo Trà còn bị buộc nộp vào công quỹ Nhà nước hơn 827 tỷ đồng là số tiền dùng cho vay và lãi đã thu của các con nợ.
Đồng thời, bị cáo phải hoàn trả hơn 68,5 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính cho các nạn nhân. Một số người vay tiền cũng bị buộc nộp hơn 138 tỷ đồng tiền nợ gốc chưa trả vào ngân sách Nhà nước.
"Lãi cắt cổ" 1 triệu lãi từ 3.000 - 5.000 đồng/ngày
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến 2020, Lâm Thị Thu Trà cho nhiều người vay tiền với lãi suất dao động 3.000 – 5.000 đồng mỗi triệu đồng mỗi ngày (tương đương 9 – 15%/tháng, cao gấp hàng chục lần mức trần cho phép). Khi con nợ không trả đúng hạn, tiền lãi được cộng dồn vào gốc, lập hợp đồng mới và tiếp tục tính lãi theo kiểu "lãi mẹ đẻ lãi con".
Trà trực tiếp hoặc thông qua Lan và Việt Anh để thực hiện các giao dịch cho vay, thu hồi nợ. Việt Anh được giao nhiệm vụ lập bảng tính, theo dõi dòng tiền; còn Lan được thuê chuyển tiền, thu tiền với mức lương 8 triệu đồng/tháng.
Cơ quan chức năng khám xét tại nhà bị cáo Lâm Thị Thu trước đó. (Ảnh: CA).
Trong số các "khách hàng" của Trà, nổi bật có ông Lê Thái Thiện chủ biệt thự "dát vàng" tại Tp.Vũng Tàu, từng vay 4 lần với tổng số tiền 9,5 tỷ đồng, lãi suất 3.000 đồng/mỗi triệu mỗi ngày. Ông Thiện đã trả hết gốc và hơn 112 triệu đồng lãi. Trà bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 91 triệu đồng từ giao dịch này.
Người vay nhiều nhất trong vụ án là bà Hà Thị Thuận (ngụ Tp.Vũng Tàu). Bà Thuận vay tổng cộng hơn 487 tỷ đồng và lúc trả là trên 526 tỷ đồng (gồm cả tiền và tài sản cấn trừ), trong đó hơn 39,3 tỷ đồng tiền lãi. Số tiền bà Trà bị xác định thu lợi bất chính từ bà Thuận là hơn 32 tỷ đồng.
Bà Tăng Thị Diễm Thúy, một người vay khác từng vay của Trà qua 3 đợt, tổng cộng hơn 48 tỷ đồng tiền gốc và đã trả hơn 20 tỷ đồng tiền lãi. Ở đợt vay thứ ba, bà Thúy chưa trả được gốc nhưng đã trả hơn 4,6 tỷ đồng lãi, bị tính dồn thành hơn 21 tỷ đồng trong thời gian từ 6/2020 đến 4/2021.
Đáng chú ý, để che giấu dòng tiền bất hợp pháp, Trà đã yêu cầu các con nợ chuyển khoản vào các tài khoản đứng tên người khác, rồi dùng số tiền này để trả nợ, cho vay tiếp, hoặc tất toán các khoản "thấu chi" ngân hàng. Việc sử dụng mạng lưới tài khoản trung gian được cơ quan chức năng xác định là hành vi rửa tiền tinh vi.
Đây là vụ án lớn, phức tạp và từng được TAND Tp.Phú Mỹ đưa ra xét xử vào tháng 5/2024. Tuy nhiên, sau phần luận tội của VKS, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ nhiều tình tiết liên quan dòng tiền và hành vi rửa tiền.
Kết thúc phiên tòa chiều 6/6, HĐXX khẳng định hành vi của Lâm Thị Thu Trà đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, kéo dài trong nhiều năm, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng, gây ảnh hưởng lớn đến trật tự an toàn tài chính, tín dụng địa phương. Đồng thời, HĐXX cũng tuyên mức phạt như trên.
Đoàn Vũ
Link nội dung: https://doisongnet.vn/hon-827-ty-dong-tien-ban-hanh-trinh-rua-tien-tinh-vi-cua-nu-dai-gia-vung-tau-a68133.html