Theo , ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đơn vị đang mở rộng điều tra vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco, do Lê Tấn Hòa làm giám đốc.
Theo cảnh sát, qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM (PC03) phát hiện, triệt phá đường dây buôn lậu xăng dầu có tổ chức, hoạt động tinh vi, lợi dụng chính sách tạm nhập - tái xuất để trục lợi bất chính.
Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT đã làm rõ hành vi buôn lậu hàng triệu lít dầu DO, FO của Công ty Saigon Transco, xảy ra tại các cảng thuộc TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, thu lợi hàng chục tỷ đồng.
Các đối tượng liên quan đến đường dây buôn lậu xăng dầu vừa bị bắt giữ.
Ngày 22/4/2025, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 34 bị can. Trong đó, có 30 đối tượng thuộc Công ty Saigon Transco, 2 đối tượng tiêu thụ dầu lậu và 2 cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là Chi cục Hải quan khu vực XV là Nguyễn Xuân Tưởng, Vũ Hồng Hà.
Thông tin thêm trên tờ Công an nhân dân, từ khoảng tháng 3/2022, Lê Tấn Hòa thành lập Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu cho tàu biển quốc tế theo hình thức tạm nhập - tái xuất.
Lợi dụng chính sách miễn thuế đối với dầu tái xuất cấp cho tàu biển nước ngoài, Hòa móc nối với các đại lý cung ứng dầu tái xuất để được chỉ định làm đơn vị vận chuyển, sau đó chỉ đạo nhân viên giao nhận thỏa thuận với thuyền trưởng, máy trưởng tàu để mua lại một phần dầu đã cấp. Số dầu này được vận chuyển trái phép về kho nội địa tại TP.HCM để tiêu thụ, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Theo chỉ đạo của Lê Tấn Hòa, nhóm đối tượng là nhân viên Công ty Saigon Transco đã hối lộ nhiều cán bộ hải quan để được bỏ qua các khâu kiểm tra, giám sát.
Ngày 20/1/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội Buôn lậu và Nhận hối lộ, sau đó tiến hành khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 19 bị can, trong đó 11 đối tượng thuộc Công ty Saigon Transco (Lê Tấn Hòa, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Huy Phương, Lê Văn Phước, Lê Minh Thuận, Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Thanh Tuấn, Lê Nhật Tân, Trần Minh Tâm, Trần Minh Nghĩa); 3 đối tượng thuộc các đại lý cung ứng dầu tái xuất (Nguyễn Quốc Dũng, Hoàng Thanh Lâm - Giám đốc, nhân viên Công ty Minh Châu; Nguyễn Thị Trình - Giám đốc Công ty Dương Việt); 1 đối tượng tiêu thụ dầu lậu (Vũ Tiến Thành) và 4 đối tượng là cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nay là Chi cục Hải quan khu vực XV (Đỗ Thị Ngọc Quỳnh, Hồ Việt Tân, Bùi Huỳnh Bá Phước, Ngô Trung Hiếu).
Cần tiền chơi “tài – xỉu”, cựu nhân viên ngân hàng lừa đồng nghiệp cũ gần 4 tỷ đồngNhư vậy cho đến nay, tổng số bị can của vụ án này là 53 bị can, trong đó 41 bị can thuộc Công ty Saigon Transco, 3 đối tượng tiêu thụ dầu lậu, 3 đối tượng thuộc Công ty Đại lý cung ứng dầu tái xuất và 6 cán bộ thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nay là Chi cục Hải quan khu vực XV.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ.
Hải Vân (T/h)
