Khởi tố 68 bị can
Ngày 30/6, thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay sáp nhập vào Công an Tp.HCM) đấu tranh, triệt phá thành công ổ nhóm tổ chức đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức thầu số lô, đề, núp bóng các đại lý vé số hợp pháp.
Đây là chuyên án được thực hiện theo chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an, nhằm xử lý dứt điểm hoạt động cờ bạc có tổ chức, tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội.
Phạm Quốc Anh cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc. (Ảnh: C02)
Theo C02, sau thời gian trinh sát, lực lượng chức năng đã phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc cực kỳ tinh vi do Phạm Quốc Anh (SN 1988, trú tại Tp.Vũng Tàu) cùng vợ là Lê Thị Mỹ Dâng (SN 1989) cầm đầu.
Ngày 29/6, các mũi trinh sát đồng loạt đồng loạt kiểm tra, bắt giữ các đối tượng cốt cán trong đường dây. Kết quả ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 68 người về hành vi tổ chức đánh bạc.
Trong số này, 12 nghi phạm bị bắt tạm giam, 56 người còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Điều đáng chú ý, đường dây này đã lôi kéo hàng ngàn con bạc tham gia mỗi ngày, với số tiền giao dịch trung bình trên 500 triệu đồng/ngày, tạo ra vòng quay tiền mặt khổng lồ và khó kiểm soát.
"Đại lý vé số" chỉ là bình phong
Theo điều tra ban đầu, vợ chồng Quốc Anh đã đăng ký thành lập 15 đại lý kinh doanh vé số, thuê mặt bằng tại các vị trí "đắc địa" như tuyến đường lớn, khu dân cư đông đúc, chợ truyền thống… để che giấu hoạt động phạm pháp.
Tuy không trực tiếp đứng tên các đại lý, nhưng Quốc Anh và Mỹ Dâng giao cho Lê Hoàng Ngọc Tú và Đặng Nhật Linh (em trai và em dâu của Mỹ Dâng) làm đại diện đăng ký kinh doanh. Mạng lưới các đại lý mang danh "Phát", đi kèm logo "79", được xây dựng chỉn chu, có bảng hiệu đồng bộ, tạo cảm giác là những cửa hàng kinh doanh hợp pháp.
Bên trong, hoạt động thầu đề được tổ chức khép kín, với nhân viên đại lý được đào tạo bài bản để tiếp nhận thông tin từ con bạc, tổng hợp "phơi đề" và gửi báo cáo về cho Linh và Tú – 2 trợ lý đắc lực điều hành dòng tiền và tính toán thắng thua.
Tang vật công an thu giữ. (Ảnh: C02)
Theo đó, Quốc Anh là người kiểm soát toàn bộ hoạt động, từ phân công nhân sự, điều phối giao dịch, đến việc chỉ đạo tiêu hủy "phơi đề" hàng ngày nhằm xóa mọi dấu vết.
Các giao dịch đánh bạc chủ yếu được thực hiện bằng tiền mặt ngay tại đại lý, nhằm tránh bị phát hiện. Một phần khác được chuyển khoản lòng vòng qua nhiều tài khoản ngân hàng trung gian, sau đó đổ dồn về tài khoản của Lê Thị Mỹ Dâng, người được xem là "tay hòm chìa khóa" giữ toàn bộ nguồn tài chính của đường dây.
Việc phân tán dòng tiền qua nhiều kênh là thủ đoạn điển hình trong hoạt động rửa tiền và che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.
Hiện nay, Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan khác và truy vết dòng tiền bất hợp pháp từ đường dây này.
Đoàn Vũ
