Theo đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Hoa (tên đã được thay đổi) trú tại Thành phố Hạ Long về việc bị 1 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng.
Theo đó, khoảng cuối năm 2023, qua mạng xã hội "Tinder" và "Zalo", chị Hoa có quen một tài khoản mang tên "SUN".
Quá trình nói chuyện làm quen, đối tượng giới thiệu mình tên là Dương, là một doanh nhân, hiện đang công tác tại một cơ quan của Chính phủ.
Sau một thời gian nói chuyện, chị Hoa đã nảy sinh tình cảm với Dương. Khi đã chiếm được lòng tin, Dương lấy nhiều lý do để đề nghị chị chuyển tiền.
Do tin tưởng Dương, chị Hoa đã nhiều lần chuyển khoản tiền cho Dương với tổng số tiền khoảng 1,7 tỷ đồng. Sau đó, đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên. Nghi vấn mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chị đã đến trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự.
Sau khi tiếp nhận thông tin và tiến hành các biện pháp xác minh ban đầu, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng sử dụng mạng xã hội để liên lạc với nạn nhân, hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, nhiều khả năng sẽ còn những bị hại khác, xét thấy cần phải áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự đã đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh cho xác lập chuyên án để đấu tranh.
Cơ quan công an cho biết, do đối tượng sử dụng mạng xã hội ẩn danh, nên việc xác định thông tin lai lịch cũng như nơi ở của đối tượng gặp rất nhiều khó khăn.
Từ những thông tin do bị hại cung cấp, kết hợp với triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều tháng, lực lượng công an đã xác định được nhân thân lai lịch và nơi thường trú của Dương.
Tuy nhiên, đối tượng không có mặt tại nơi cư trú, thường xuyên thay đổi chỗ ở, di chuyển từ Bắc vào Nam khiến công tác đấu tranh chuyên án và truy vết đối tượng gặp rất nhiều khó khăn.
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh cũng như kết hợp đồng bộ biện pháp nghiệp vụ để truy vết đối tượng, ngày 30/12/2024, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ thành công đối tượng tại một chung cư thuộc quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Tại cơ quan điều tra, Dương khai tên thật là Phạm An Tân. Quá trình làm quen với chị Hoa, do thiếu tiền chi tiêu cá nhân, Tân đã tạo vỏ bọc là một doanh nhân có điều kiện để tiếp cận, lấy lòng tin và chiếm đoạt của chị này số tiền 1,7 tỷ đồng.
Ngoài ra bằng thủ đoạn trên bước đầu Tân khai nhận đã lừa đảo 7 phụ nữ khác trên các tỉnh khác với tổng số tiền chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng.
Ngoài ra, Tân khai nhận cũng với phương thức, thủ đoạn trên, đối tượng còn lừa đảo nhiều phụ nữ khác tại nhiều tỉnh thành và chiếm đoạt số tiền rất lớn. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra xác minh để làm rõ hành vi phạm tội của Phạm An Tân.
Bên cạnh thủ đoạn sử dụng mạng xã hội tiếp cận nạn nhân, khiến nạn nhân nảy sinh tình cảm rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; các chiêu trò: mời gọi đầu tư hưởng lãi xuất cao gấp nhiều lần trần lãi xuất ngân hàng, hoặc mạo danh người thân, cơ quan chức năng gọi điện, nhắn tin qua mạng xã hội đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản vẫn đang được tội phạm lừa đảo tiếp tục sử dụng.
Ngoài việc đánh vào lòng tham, sự thiếu hiểu biết của các nạn nhân; đối tượng lừa đảo thường bám rất sát vào những chính sách, quy định mới của pháp luật để xây dựng kịch bản lừa đảo.
T.M
