rửa tiền
Phong toả tài sản của 762 công ty liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát
Để ngăn chặn các tổ chức/cá nhân tẩu tán tài sản, Sở KH&ĐT Hà Nội đã phong toả toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của các bị can và cá nhân liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát.
Vụ án "rửa tiền" ở Lào Cai: Kê biên nhiều biệt thự, nhà đất liên quan
Để hợp thức hóa nguồn tiền thu lợi bất chính, Nguyễn Mạnh Thừa đã mượn tài khoản của 12 người là các cá nhân được thuê vận chuyển quặng, đất đá.
Thông tin mới nhất liên quan đến ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy
Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy được xác định là chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu. Do bị can đang bỏ trốn nên được tạm đình chỉ điều tra
Xét xử đại án BIDV: Con trai ông Trần Bắc Hà có dấu hiệu rửa tiền
Hợp thức hóa số tiền 10,4 triệu USD sang Lào, con trai ông Trần Bắc Hà có dấu hiệu phạm tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hoặc Rửa tiền.
