Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, vào tháng 8/2020, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn C. (trú tại Xuân Phương, Nam Từ Liêm) về việc tài khoản facebook "Tuyết Trần" (bạn học cấp 3, đang ở Nhật Bản) nhắn tin nhờ nhận hộ 5 triệu đồng. Anh C. nhờ em gái là chị Nguyễn O. cung cấp tài khoản ngân hàng để nhận tiền; sau đó, điện thoại chị O. nhận được tin nhắn hướng dẫn truy cập đường link https://nhanchuyentien.weebly.com/bangking.htm và được 1 người đàn ông tự xưng nhân viên ngân hàng gọi điện hướng dẫn xác thực việc nhận tiền. Chị O. làm theo và chỉ ít phút sau phát hiện tài khoản bị trừ hơn 25 triệu đồng.
Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi; Công an quận Nam Từ Liêm đã chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội Cảnh sát hình sự đã làm rõ Trần Đạo Nghĩa (SN 1999; HKTT: An Lộng, Triệu Hòa, Triệu Phong, Quảng Trị) là đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị O..
Đến ngày 08/12/2020, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện Trần Đạo Nghĩa đang lẩn trốn ở 1 nhà nghỉ tại thị xã Quảng Trị và phối hợp Công an thị xã Quảng Trị kiểm tra hành chính; phát hiện, đưa 08 đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan việc chiếm đoạt tài sản của người khác về trụ sở Công an để đấu tranh, làm rõ.
Các đối tượng gồm Trần Đạo Nghĩa; Bùi Ngọc Hải (SN 2000), Dương Viết Hưng (SN 2003), Nguyễn Minh Luật Phú (SN 2001), Nguyễn Ngọc Hải (SN 2001), Nguyễn Thanh Phúc (SN 1998), Nguyễn Chung Tú (SN 1999), Lê Doãn Dương (SN 1999) cùng trú tại Triệu Phong, Quảng Trị.
Các đối tượng bị bắt giữ.
Căn cứ tài liệu điều tra và đấu tranh với các đối tượng, cơ quan công an xác định 8 đối tượng này quen biết nhau và đã hướng dẫn, “truyền dạy” nhau cách thức lừa đảo nhưng thực hiện riêng lẻ, nhóm này không liên quan nhóm kia. Trong đó Trần Đạo Nghĩa, Bùi Ngọc Hải là một nhóm; Nguyễn Ngọc Hải, Dương Việt Hưng, Nguyễn Thanh Phúc là một nhóm; nhóm còn lại gồm Nguyễn Chung Tú, Lê Doãn Dương, Nguyễn Minh Luật Phú.
Phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng là qua trang web weebly.com để tạo đường link có tên gọi thể hiện việc chuyển tiền, xác nhận việc làm và liên kết với email của các đối tượng (như http://xacnhanonline.weebly.com; https://nhanchuyentien.weebly.com/bangking.htm...); sau đó gửi đường link đến tài khoản facebook khác ngụy trang lý do nhờ “like” (thích) nội dung trong đường link hoặc lập nhiều tài khoản facebook giả và lập fanpage ‘‘Tuyển Nhân Viên-CTV-Trên Toàn Quốc’’ đăng bài tuyển người làm việc tại nhà, trả lương qua tài khoản ngân hàng kèm đường link; khi truy cập vào đường link do đối tượng cung cấp thông tin đăng nhập của tài khoản facebook, tài khoản ngân hàng sẽ được gửi về email liên kết để các đối tượng đổi mật khẩu, chiếm quyền quản trị.
Khi có thông tin tài khoản facebook, nhóm Trần Đạo Nghĩa, Bùi Ngọc Hải giả danh chủ tài khoản gửi tin nhắn đến bạn bè tài khoản facebook bị chiếm quyền nhờ nhận tiền hộ; rồi giả danh nhân viên ngân hàng cung cấp đường link giả mạo việc nhận tiền, yêu cầu bị hại truy cập đường link và cung cấp mã OTP với lý do xác thực giao dịch để Nghĩa thực hiện việc chuyển tiền của bị hại đến tài khoản ngân hàng của Nghĩa (tài khoản ngân hàng được các đối tượng mua lại thông qua mạng xã hội).
Đối với nhóm Nguyễn Ngọc Hải, Dương Ngọc Hưng; khi có người liên hệ xin việc, nhóm này yêu cầu truy cập, đường link và cung cấp mã OTP để trả lương qua tài khoản ngân hàng; từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.
Còn nhóm của Nguyễn Chung Tú, Lê Doãn Dương; sau khi chiếm quyền quản trị tài khoản facebook của người khác, các đối tượng sẽ giả danh chủ tài khoản gửi tin nhắn facebook đến bạn bè và nhờ chuyển tiền vào tài khoản mua tiền ảo của game đánh bạc online (W88, Kingfun) để các đối tượng đánh bạc và đổi từ tiền ảo trên game thành tiền Việt Nam đồng.
Qua điều tra, bước đầu Công an quận Nam Từ Liêm xác định: Chỉ trong khoảng thời gian 01 tháng, các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 2 tỷ đồng của 3.500- 4.000 tài khoản facebook, tài khoản ngân hàng. Số tiền chiếm đoạt được, các đối tượng đã chi tiêu cá nhân, sử dụng ma túy, đánh bạc trên mạng và trả tiền thuê nhà nghỉ.
Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng, xác định các bị hại khác và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.
Công an quận Nam Từ Liêm khuyến cáo người dân:
Thường xuyên thay đổi mật khẩu sử dụng bảo mật 02 lớp (đăng nhập bằng mã xác nhận gửi về số điện thoại đăng ký tài khoản) cho tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng. Tuyệt đối không truy cập vào các trang mạng không chính thống; không cài đặt các phần mềm, ứng dụng không rõ nguồn gốc.
Khi có người thân/bạn bè nhờ nhận/chuyển/vay tiền qua mạng xã hội không thực hiện ngay mà phải liên hệ trực tiếp kiểm tra (qua số điện thoại cá nhân hoặc gọi video call) hoặc kiểm tra “thử” bằng các câu hỏi chỉ 02 người biết và chưa được trao đổi qua tin nhắn mạng xã hội.
Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã giao dịch, mã OTP cho người lạ, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng, nhân viên các cơ quan bảo vệ pháp luật. Nếu cần thiết liên hệ ngay với đường dây nóng của ngân hàng và cơ quan bảo vệ pháp luật để kiểm tra thông tin.
Đề nghị người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn nêu trên chủ động liên hệ với cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Nam Từ Liêm để phối hợp giải quyết (Điện thoại trực ban: 0243.373.020; Điều tra viên: 0399.966.699- Đặng Mạnh Cường, 0916.320.262- Đinh Xuân Hảo).
