Ngày 21/12, Cổng thông tin điện tử Công an Hà Tĩnh đưa tin, cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Phương (SN 1987, TP.Hà Tĩnh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo đó, ngày 16/11, văn phòng cơ quan CSĐT công an tỉnh tiếp nhận tố giác tội phạm của 3 công dân gồm: Anh Dương Văn Q. (sinh năm 1979, trú tại xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh); Anh Trần Hậu Đ. (sinh năm 1989, trú tại TP.Hà Tĩnh) và Ông Trần Huy L. (sinh năm 1966, trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) với nội dung tố giác chị Lê Thị Phương có hành vi: Thuê xe ô tô tự lái của một số cá nhân trên địa bàn huyện Thạch Hà, TP.Hà Tĩnh rồi mang đi thế chấp vay tiền hoặc làm tin đối với các khoản vay nợ trước đó; Lừa góp vốn mua xe ô tô để lấy tiền trả nợ.
Nhận được tin báo tố giác, cơ quan CSĐT công an tỉnh tiếp nhận điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian điều tra xác minh làm rõ, cơ quan CSĐT xác định Lê Thị Phương là đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các công dân trên.
Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 8/2020, Phương vừa mới sinh con, chưa có việc làm ổn định. Trong lúc đó Phương đang nợ tiền chi trả cho công nhân làm công trình, trả tiền thuê xe ô tô, do đó Phương đã nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái mang đi thế chấp, đưa ra thông tin gian dối góp vốn mua xe ô tô để chiếm đoạt tiền trả nợ.
Ngày 13/8, Phương liên hệ với anh Dương Văn Q. đặt vấn đề thuê xe ô tô tự lái, đến khoảng giữa tháng 8/2020, Phương nảy sinh ý định mang xe ô tô trước đó thuê của anh Q. đi thế chấp vay tiền.
Qua một số bạn bè, Phương liên hệ với anh Cao Xuân T. (sinh năm 1977, trú tại huyện Hương Khê) để đặt vấn đề thế chấp xe ô tô vay tiền, anh T. đồng ý sẽ cho vay 280 triệu đồng. Nhận được số tiền 280 triệu đồng từ anh T., Phương nộp vào tài khoản ngân hàng để chuyển trả nợ cho người khác.
Tiếp tục với thủ đoạn lừa đảo, khoảng đầu tháng 8/2020, qua một số bạn bè Phương biết ông Trần Huy L. (trú tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Phương giới thiệu là giám đốc Công ty TNHH Hoàng Nguyên đang có mối cho thuê xe ô tô tự lái ở Formosa và bàn bạc với ông L. mua xe ô tô để cho thuê 14 triệu đồng/tháng, ông L. đồng ý và cùng Phương rút 440 triệu đồng từ sổ tiết kiệm của ông L. nộp vào tài khoản của Phương.
Sau khi lừa được ông L., Phương sử dụng số tiền 440 triệu đồng đó để trả nợ cho công nhân, trả tiền lãi cho một số cá nhân, trả tiền nợ vật tư hết.
Bằng các thủ đoạn trên, từ tháng 8/2020, đối tượng Lê Thị Phương đã lừa của các nạn nhân là 1,2 tỉ đồng. Tại cơ quan điều tra, Phương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Ngày 17/12, cơ quan CSĐT công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Phương về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đề xuất áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với Lê Thị Phương vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháo luật.
