Sau một thời gian dài triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 01/12/2020, đội QLTT số 1 (đội cơ động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả) thuộc cục QLTT Quảng Ninh đã tiến hành khám kho hàng tại thôn Đông Thành, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều. Đây là địa bàn giáp danh với tỉnh Hải Dương.
Thời điểm lực lượng QLTT ập đến kiểm tra, phát hiện tại kho hàng có chứa 509 kiện (tổng cân nặng 28,3 tấn) quần áo đã qua sử dụng có dấu hiệu nhập lậu. Nhanh chóng sau đó, lực lượng chức năng xác định chủ kho hàng là bà Bùi Thị Hoa Mai, sinh năm 1994, địa chỉ thường trú tại thôn 7, xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều.
Tại thời điểm khám, bà Bùi Thị Hoa Mai không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Theo khai nhận ban đầu, số hàng trên được chủ cơ sở thu gom tại nhiều nguồn khác nhau sau đó về gia công lại cho mới và đăng bán trên 3 tài khoản facebook "Tổng Kho Buôn Hàng Quảng Châu Giá Tận Xưởng"; "Mai Dương"; "Bui Mai".
Được biết thị trường tiêu thụ của nguồn hàng sau khi gia công lại chủ yếu là miền bắc và một số tỉnh miền Nam.
Theo lãnh đạo cục QLTT Quảng Ninh đây có thể coi là kho hàng thời trang đã qua sử dụng nhập lậu lớn nhất miền Bắc.
Ngay sau khi phát hiện vụ việc đội QLTT số 1, cục QLTT Quảng Ninh đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để giải quyết theo quy định của pháp luật.
