Ngày 23/11, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Khánh Nguyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, khoảng tháng 5/2020, đối tượng Nguyễn Khánh Nguyên là người đại diện công ty TNHH MTV Boowoo quen biết với ông Philip Leigh Mckenzie thông qua một người Thái Lan môi giới.
Khi biết ông Philip có nhu cầu mua găng tay y tế để bán cho khách ở nước ngoài, Nguyên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Philip nên rằng mình có nhà máy sản xuất găng tay y tế mang nhãn hiệu Boowoo Glove.
Để tạo dựng lòng tin với ông Philip, Nguyên lấy trên mạng Internet và tạo dựng một số hình ảnh về nhà máy sản xuất găng tay y tế, công đoạn sản xuất, hàng thành phẩm mang nhãn hiệu Boowoo Glove, thuê kho của công ty Thắng Lợi và một kho khác tại KCN Kim Tính, tỉnh Long An.
Đối tượng Nguyễn Khánh Nguyên xây dựng hình ảnh thành đạt trên mạng xã hội.
Nguyên đặt in khoảng 1.000 thùng carton và 1 số vỏ hộp có in logo hiệu Boowoo Glove rồi mua khoảng hơn 10 thùng găng tay y tế thật, nhãn hiệu Vglove của công ty Khải Hoàn.
Sau đó, Nguyên đóng gói khẩu trang y tế vào một số thùng carton, hộp mang nhãn hiệu Boowoo Glove hoặc đóng hộp rỗng (bên trong không có găng tay y tế).
Sau đó, Nguyên xếp thành hàng dài để quay video clip nhằm chứng minh có hàng thật để ông Philip tin tưởng. Đồng thời còn lập các hợp đồng giả mạo để ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế.
Ngày 6/8, ông Philip ký hợp đồng đặt mua 10 triệu hộp găng tay y tế nhãn hiệu Boowoo Glove. Trước đó, ông Philip đã chuyển vào tài khoản công ty TNHH MTV Boowoo khoảng 57 tỷ đồng. Vào ngày 7/8, hai bên đã tổ chức họp trực tuyến để đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng được thuận lợi.
Khoảng 2 tuần sau, ông Philip yêu cầu giao trước 2 container hàng mẫu để giao cho khách hàng tại Mỹ nhưng Nguyên không có hàng giao nên trốn tránh ông Philip. Nạn nhân tới công an trình báo vụ việc.
Vào cuộc điều tra, công an xác định Nguyên là đối tượng lừa bán găng tay y tế chiếm đoạt 57 tỷ đồng nên bắt giữ. Tại cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM, Nguyên khai nhận hành vi phạm tội.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Được biết, Nguyễn Khánh Nguyên, sinh năm 1988, từng là du học sinh Singapore. Sử dụng mạng xã hội Facebook với tên Jason Nguyễn, đối tượng này xây dựng hình ảnh là quản lý của hàng loạt KOL đình đám, CEO của 3 công ty triệu USD, nhiều lần chia sẻ về những bài học, kinh nghiệm làm giàu, khởi nghiệp của mình.
